Hoy en Latinoamerica, es común encontrar regiones con un ambiente político y económico inestable, lo cual, si eres empresario, convierte la organización interna, el cumplimiento de reglas y la seguridad de las operaciones en tu mejor activo como socio o directivo .
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Un ambiente de trabajo que brinde la seguridad tanto a empleados como a directivos es la forma de potenciar al máximo la productividad de tu empresa.
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¿PERO COMO SE LOGRAN ESTOS OBJETIVOS?
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Una vez cubiertos los requisitos legales mercantiles, administrativos , fiscales y laborales para desarrollar operaciones como persona jurídica en tu pais, existe un metodo importado desde el derecho anglosajón y perfeccionado en Europa para ser aplicado a garantizar un buen gobierno corporativo y establecer normas de buen gobierno empresarial.
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Se llama método “COMPLIANCE” o CUMPLIMIENTO NORMATIVO dirigido a MITIGAR Y PREVENIR la comisión de delitos dentro de una empresa con un enfoque basado en prevención riesgos y en la erradicación de delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y demás delitos que presupongan la existencia de una estructura de delincuencia organizada.
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El compliance es aplicado en VENEZUELA en principio en el sector bancario a través de la SUDEBAN en su resolución número 083 de fecha 17 de Enero de 2019, la cual establece los sujetos obligados a incorporar este método en su prácticas económicas con las políticas de debida diligencia y conoce a tu cliente , así la incorporación e canales internos de denuncia y las facultades del oficial de cumplimento quien tendrá voz en la asamblea de accionistas para realizar las recomendaciones necesarias para incorporar prácticas de buen gobierno corporativo en la persona jurídica objeto de regulación.
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¿Quieres saber más sobre este método? ¿Quieres conocer si eres un sujeto obligado por la SUDEBAN? O ¿quieres implementar este método de cumplimiento normativo en tu empresa?
Escribe un correo a "Abgescalona@gmail.com" y con gusto te asesoraremos en este materia .
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